德国将成立打击洗钱的新机构

根据近期透露的草案法律，德国将设立名为联邦金融情报局的新机构，旨在打击洗钱活动。

据财政部一位发言人透露，这个新机构将于明年成立拥有1,700名员工，在德累斯顿和科隆设立办事处，新机构将集中监控和分析洗钱和制裁执行情况。

德国是全球最大的现金中心之一，全球金融行动特别工作组（FATF）批评德国在打击洗钱方面做得不够，指出了一系列缺陷，包括对处理大笔资金的人（如房地产经纪人）缺乏监管控制，并补充说，尽管德国了解风险，但在应对这些问题上做得还不够。

作为回应，德国财政部长克里斯蒂安·林德纳表示，德国将集中控制权，增加人员配置，并将使用先进技术打击犯罪。

目前，德国有两个独立机构负责监测潜在的洗钱活动和对犯罪实施制裁，分别是制裁执行中心和金融交易调查中心。

根据草案法律，德国财政部将在2024年至2027年间拨款超过7亿欧元（约合775.60万美元）用于实施这项法律。

政府消息人士表示，该法律将包括一种新的调查程序，以澄清用于购买可疑高价资产的资金来源。

联邦金融情报局还将提供培训课程，以培养在打击洗钱方面具有特定专业知识的人员。